مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری هامون کیش روز دوشنبه ۲9 اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به آدرس یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان 25 پلاک 219، با حضور 100٪ از سهامداران برگزار شد.
در این نشست رسمی که با حضور، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان هلدینگ‌های مادر، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و جمعی از سهامداران محترم همراه بود، دستور جلسه مطابق دعوتنامه، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مصوبات مهم مجمع به تفکیک بندهای دستور جلسه:
۱. گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و حسابرس قانونی
در ابتدای جلسه، گزارشی جامع از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط هیئت‌مدیره ارائه شد. سپس حسابرس قانونی، گزارش حسابرسی و ارزیابی خود را از صورت‌های مالی قرائت کرد و عملکرد مالی شرکت را شفاف و قابل اتکا ارزیابی نمود.
۲. تصویب صورت‌های مالی سالانه
پس از ارائه گزارش‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی گذشته، با رأی اکثریت سهامداران تصویب شد.
۳. تقسیم سود نقدی به سهامداران
بر اساس مصوبه مجمع، مقرر شد سود انباشته شرکت به مبلغ 226 میلیارد تومان، به میزان 3.150 ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم گردد.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی جدید
با رأی سهامداران، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ انتخاب شد.
۵. تعیین حق‌حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
در ادامه، با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، مبلغ حق‌الزحمه اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و سایر کمیته های تخصصی برای سال مالی پیش‌رو تعیین و به تصویب مجمع رسید.
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت در سال جدید، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی مطابق با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید سهامداران انتخاب شد.
۷. سایر موارد در صلاحیت مجمع
